The Chief Executive Officers (CEOs) of Zenith, Providus, and Jaiz banks on Tuesday were invited by the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).
This is amid a sweeping investigation into an embezzlement scheme linked to current and former Ministers of Humanitarian Affairs, Betta Edu and Sadiya Umar-Farouq.
Sources told The Guardian that the bank chiefs handed over documents of accounts operated by the humanitarian affairs ministry to the EFCC to strengthen the ongoing investigation.
The bank chiefs invited are are Dr. Ebenezer Onyeagwu (Zenith Bank), Haruna Musa (Jaiz Bank), and Walter Akpani (Providus Bank).
Sources close to The Guardian who confirmed the development on condition of anonymity said the bank chiefs were at EFCC headquarters in Abuja on Tuesday.
According to the source, the banking executives, were quizzed over the improper diversion of public funds into private accounts.
Our correspondent gathered that the bank chiefs were released after meeting with EFCC interrogators.
The EFCC is dissecting a web of suspicious transactions involving hefty sums of public money funnelled into private accounts, allegedly approved by Edu and Farouq leveraging their ministerial positions.
Farouq, who led the Ministry of Humanitarian Affairs under the previous administration of Muhammadu Buhari, is additionally accused of mismanagement of N37 billion earmarked for the conditional cash transfer program during President Buhari’s tenure.
The source revealed that a potential deliberate lapse in flagging suspicious activity by the banks – a crucial responsibility mandated by anti-financial crime laws and Central Bank directives – played a critical role in the brazen misappropriation of public funds.
EFCC Spokesperson, Dele Oyewale was not reachable to confirm the development as at press time.
Source: The Guardian
산타스 스택
Xiao Jing도 이렇게 말했습니다. 이 단어는… 제대로 들립니다.
백화점 토토
그의 눈에 선미의 빛이 번쩍이고 그는 Zhu Houzhao를 바라 보았습니다.
문 프린세스
“아무런 조건도 들어본 적 없고, 농민 모집만 하면 된다.”
스포츠 배당 사이트
Liu Zheng은 옆에있는 Zhu Xiurong과 Fang Xiaofan을 조심스럽게 바라 보았습니다.
슬롯
Su Yue는 두피가 터질 것 같은 느낌으로 옆으로 서 있었다.
케이 슬롯
Xiao Jing은 서둘러 나와서 “당신의 하녀가 여기 있습니다.”
슬롯 모아 무료
이 말은… 분명히 Zhu Houzhao를 겨냥한 것입니다.
안전한 슬롯 사이트
또는 누군가가 횡재를 얻었지만 비밀로 유지했습니다.
하바네로 게임
홍지황제는 요즘 3개 사단의 합동재판에 세심한 주의를 기울였다.
슬롯 머신 사이트
그러나 Wang Shouren의 감사의 눈물을 본 Fang Jifan은 정말 혼란 스러웠습니다.
드림 테크 슬롯
“예…” 황태후는 너무 기뻐서 천천히 소파에 걸터앉았습니다.
에그벳 도메인
Zhu Houzhao는 Fang Jifan과 다른 사람들을 데리고 행복하게 말했습니다. “당신의 종은 명령을 받아들입니다.”
해피 머니 토토
누가 알겠어요, 이 개 같은 것이 잘못된 게 하나도 없는데 어떻게 할까요?
sbc 토토 사이트
Fang Jifan은 Xiao Jing을 놀랍게도 바라보았고 Xiao Jing은 “시험 결혼”이라고 참을성있게 말했습니다.
토토 사이트 입플
멀리서 보면 선체는 길고 좁으며 위에는 굴뚝이 있습니다…
자이언트 슬롯
결국, 그들은… 아직 성장하고 있는 어린아이입니다.
5 라이온스 메가웨이즈
“알아요.” Fang Jifan은 고개를 끄덕였습니다. 그는 Hongzhi 황제에게 더 큰 희망을 주어야합니다 …